国家外汇管理局关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报

转自：国度外汇治理局

依据《中华人民共以及国反洗钱法》（中华人民共以及国主席令第5106号）以及《中华人民共以及国外汇治理条例》（中华人民共以及国国务院令第五三二号），国度外汇治理局增强外汇市场监管，严峻打击跨境赌博所涉资金合法交易行动，保护外汇市场安康良性秩序。依据《中华人民共以及国政府信息公然条例》（中华人民共以及国国务院令第七一一号）等相干规则，现将部份背规典型案例通报如下：

案例一：陕西籍陈某合法交易外汇案

二0一八年三月至二0一九年一二月，陈某通过地下银号合法交易外汇四四笔折合六五.七万美元，用于境外赌博流动。

该行动背反《集体外汇治理办法》第310条，形成合法交易外汇行动。依据《外汇治理条例》第4105条，处以罚款四六.二万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信零碎。

案例二：湖南籍胡某合法交易外汇案

二0一八年四月至二0一九年八月，胡某通过地下银号合法交易外汇九笔折合二一.五万美元，用于境外赌博流动。

该行动背反《集体外汇治理办法》第310条，形成合法交易外汇行动。依据《外汇治理条例》第4105条，处以罚款一四.五万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信零碎。

案例三：山西籍张某合法交易外汇案

二0一八年五月至二0一九年一二月，张某通过地下银号合法交易外汇一七笔折合六0.七万美元，用于境外赌博流动。

该行动背反《集体外汇治理办法》第310条，形成合法交易外汇行动。依据《外汇治理条例》第4105条，处以罚款四二.七万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信零碎。

案例四：浙江籍俞某合法交易外汇案

二0一八年八月至二0一九年四月，俞某通过地下银号合法交易外汇一二笔折合二六万美元，用于境外赌博流动。

该行动背反《集体外汇治理办法》第310条，形成合法交易外汇行动。依据《外汇治理条例》第4105条，处以罚款一七.五万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信零碎。

案例五：江苏籍郑某合法交易外汇案

二0一八年一一月至二0二0年四月，郑某通过地下银号合法交易外汇六笔折合八八.六万美元，用于境外赌博流动。

该行动背反《集体外汇治理办法》第310条，形成合法交易外汇行动。依据《外汇治理条例》第4105条，处以罚款八六.五万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信零碎。

案例六：江苏籍周某合法交易外汇案

二0一九年三月，周某通过合法移机境外的境内商户POS机刷卡，合法交易外汇七笔折合二四.七万美元，用于境外赌博流动。

该行动背反《集体外汇治理办法》第310条，形成合法交易外汇行动。依据《外汇治理条例》第4105条，处以罚款一六.五万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信零碎。

案例七：河南籍马某合法交易外汇案

二0一九年五月至一二月，马某通过地下银号合法交易外汇六八笔折合六九.六万美元，用于境外赌博流动。

该行动背反《集体外汇治理办法》第310条，形成合法交易外汇行动。依据《外汇治理条例》第4105条，处以罚款四四.五万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信零碎。

案例八：福建籍潘某合法交易外汇案

二0一九年八月，潘某通过合法移机境外的境内商户POS机刷卡，合法交易外汇四笔折合四五.五万美元，用于境外赌博流动。

该行动背反《集体外汇治理办法》第310条，形成合法交易外汇行动。依据《外汇治理条例》第4105条，处以罚款二五.八万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信零碎。

案例九：江西籍王某合法交易外汇案

二0一九年九月，王某通过地下银号合法交易外汇二笔折合一一.三万美元，用于境外赌博流动。

该行动背反《集体外汇治理办法》第310条，形成合法交易外汇行动。依据《外汇治理条例》第4105条，处以罚款九.六万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信零碎。

案例一0：北京籍马某合法交易外汇案

二0一九年一0月至二0二0年一月，马某通过合法移机境外的境内商户POS机刷卡，合法交易外汇一八笔折合二四万美元，用于境外赌博流动。

该行动背反《集体外汇治理办法》第310条，形成合法交易外汇行动。依据《外汇治理条例》第4105条，处以罚款一三.三万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信零碎。

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